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起底中券资本传销新套路 50万下线涉案百亿无法自拔！

8月3日讯，近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，以瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。其中影响最大的要数先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目的“新亚洲集团”了，而近日，警方破获了掌控传销“中券资本”精髓的王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元。

中券资本在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

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王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目，而新亚洲集团自2015年12月以来，在我国已建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元。并以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。 照搬“新亚洲集团”的传销套路模式，为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干近一年时间里，在全国各地召开千人推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目大会，并在哈尔滨建立工作室，发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还招聘了40余名工作人员为会员注册报单。 为给传销活动造势，“新亚洲集团”仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内有数万人前往参加。 通过谎称是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券，参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。同时，中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。 一方面以上市为名，冻结了交易和提现功能;同时另起炉灶，开启新的投资项目。2016年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。这让中券资本不少中券资本的会员重燃希望，投身于新项目中，幻想着捞一笔后再退出。 正是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，因此在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，陷入其中而不能自拔。 曾发展了百余名会员的中券“领导”表示，他以4万元投入，做了半年多时间，通过发展会员和不断复投，目前已积累下了70万“证券分”。无论是静态投资还是动态投资，会员所赚到的证券分都会被鼓励再“复投”进去，而不是提现，而复投的证券分还会有额外的奖励。在会员们的朋友圈里，经常会流传某会员一月内发展了几百名会员，使其月入50万的财富故事。然而，崩盘后的传销组织证明，以上都成了泡影，并没有任何用处。 而这种新模式的传销套路：无论是公司总部、管理团队还是会员注册的后台服务器都设在境外的方式，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营;传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度;为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种一环紧扣一环的手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈。 对于辨别传销模式，凡是要交纳入门费、会费、拉人头推荐他人加入才能获得奖金的行为都涉嫌传销，组织领导传销活动涉嫌犯罪，而参与传销同样跑不掉法律的圈子。

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揭秘中券资本骗局：中券资本CCG到底骗了多少钱？

舶来品身份、资产证券化概念、一线明星站台、海内外轰趴，中券资本展示了一套移动互联网时代如何搂钱搂人的新玩法。 一些投资者选择了报警，目前多地警方已经立案侦查,有的地方已开始对相关人员进行抓捕。 这家金融公司请来站台的明星阵容，可谓豪华：2017年1月18日，这家公司在澳门的感恩晚会上，成龙、费玉清、韩红、容祖儿等一线明星登台献艺。 这是一家自称来自美国的公司，中文名字是“中券资本集团”，英文名为Capital Clearance Group，简称CCG。它的官网显示，公司总部位于美国怀俄明州，专门从事“资产证券化”，成立于2008年2月，在阿根廷、拉脱维亚、柬埔寨等地拥有分部。 该公司CEO迈克尔·阿什利等三位外籍高管履历显赫，但在互联网上却查不到三人的蛛丝马迹。而其中两位的相貌，倒是与一部中文电视剧的外籍龙套演员相似。 据多位中券资本的会员介绍，2015年年底，两个中国人——王思禹和郭建——将中券资本引入中国。凭着每周提现、6个月回本、11个月翻倍的高投资回报率，迅速吸引来自全国的投资者加盟。中券资本称，其在亚太地区（主要是中国）有70万会员。这一“成绩”，部分得益于其力推的“动态投资”方式——这种方式与传销中的发展下线“拉人头”类似。 在网上，对中券集资诈骗的质疑越来越多，知乎网、野马财经等平台或自媒体也发表了对其的打假调查。多位中券会员告诉南方周末记者，王思禹还曾带着他们做过一段时间的“维卡币”——这个项目是多地警方过去两年重点打击的金融诈骗项目。 火爆一年后，从2016年12月份开始，越来越多的投资者发现，自己投进去的钱无法提现。一些投资者选择了报警。根据他们提供的报案回执单，黑龙江、内蒙古、广东等多地公安已经受理该案，案由多是非法吸取公众存款、集资诈骗等。其中，内蒙古呼伦贝尔公安局扎兰屯分局的办案人员向南方周末记者确认，该案已在侦办。广东省梅州市梅县公安局的内部人士也向南方周末记者表示，正在对该案的相关人员进行抓捕。 而眼下，中券资本一方面以上市为名，冻结了交易和提现功能；同时另起炉灶，开启新的投资项目。不少中券资本的会员重燃希望，投身于新项目中，幻想着捞一笔后再退出。

1资产证券化标签

新人进入时都会被告知，要想赚大钱，就要做动态投资。 2016年8月，来自黑龙江绥化市的吴桐接触到中券资本时，觉得这是一个“高大上的互联网金融项目”。 拉她入伙的会员发来长达55页的宣传PPT，里面是“信贷资产证券化”“现金资产证券化”、“证券拍卖”、“证券分”等金融术语。同时发来的还有微信公号、头条号等自媒体平台上中券资本的“招商信息”和有关的“新闻报道”。 “资产证券化”是中券资本主打的概念，但南方周末记者接触的多位中券会员甚至“高管”都对这个概念并不了解。他们只知道，成为会员后，公司的投资高手用会员的钱去购买优质资产，资产升值后会员获得分红。 没有过多犹豫，吴桐就购买了中券的一款产品，并成为其会员。会员账号里有她的“售券分”、“购券分”、“普通证券”、“中券特殊证券”等信息。 根据中券资本的介绍，从2008年成立至今，它已推出“战略产业增长证券”、“农业优势组合资产证券”、“新兴市场机会资本证券”、“中等期信债证券”、“美国库券中期证券”五款产品。2016年，第六款证券产品“综合资产证券”隆重推出，中国的中券会员所能购买的也正是这款产品，它又分为C800、C2500、C8000、C25000四个品种。 不同的品种有着不同的售价。比如，C800这款产品的时价是6000元，只要购买这款产品，系统会自动加2.5倍的杠杆，使C800的价值高达15000元。系统还规定，每款证券产品每月至少上涨0.05美元，因此C800的周收益率是2.5%，C25000是4%，25周（半年）即可回本，52周（一年）的收益高达207.1%。 “我们都不知道这些利润是怎么算出来，只知道每周会有相应的利润拿。”吴桐总共投入了十三万多购买了几款产品的组合套餐。刚开始，每周可以按时提现账户里的“证券分”。 不过，静态收益的回本速度慢，比如C800要等上一年，想要快速回本，就要靠拉新会员加入获得动态奖励。多位中券会员告诉南方周末记者，新人进入时都会被告知，要想赚大钱，就要做动态投资。 动态投资奖励分为三部分——直推奖、双轨碰对奖、代数奖，直推奖指发展一个会员可得10%的提成；碰对奖和代数奖是指你的会员再发展会员时，你可以获得5%到15%不等的提成。会员越多，提成也呈几何倍数增长。 在会员们的朋友圈里，经常会流传某会员一月内发展了几百名会员，使其月入50万的财富故事。 无论是静态投资还是动态投资，会员所赚到的证券分都会被鼓励再“复投”进去，而不是提现，复投的证券分会有额外的奖励。 一位发展了一百二十多名会员的中券区域“领导”向南方周末记者展示，他以4万元投入，做了半年多时间，通过发展会员和不断复投，积累下了70万“证券分”。

2舶来品身份

为了维持营业执照的存续状态，中券资本（CCG）每年只缴纳50美元的税费。 令吴桐等人觉得“高大上”的，还有中券资本光鲜的舶来身份。 根据中券资本官网的介绍，它是一家注册在美国的有限责任公司（Limited Liability Company，简称LLC），总部位于美国怀俄明州，在阿根廷、柬埔寨、拉脱维亚、克罗地亚、纽约等多地拥有分部。 南方周末记者调查发现，中券资本在美国总部的地址，与一家名为Wyoming Corporate Service inc（以下简称WCS）的公司地址相同。怀俄明州政府门户网站企业信息数据库官网（https：//wyobiz.wy.gov）的信息显示，CCG正是由WCS于2008年注册成立的。 2011年，路透社曾有一篇报道揭露WCS“是一家专门从事兜售壳公司（shell）的公司”。文章称，WCS所在的城市Cheyenne仅有6万人口，却注册了2000家公司。其中，WCS大老板的名下就有41家公司，而其下属的一家分公司又注册了248家公司。 南方周末记者在WCS官网上查询到，这家公司目前依然在售卖壳公司。根据WCS官网的报价表，在中券资本成立的2008年2月，其LLC壳公司售价约4000美元。 与此同时，WCS还为壳公司提供电话接线服务，机器自动接线服务的收费标准是每年250美元，人工接线的收费标准是每年800美元。南方周末记者多次拨打中券资本在其官网上留下的总部电话，均是机器接线应答。 中券官网还称，2016年其在全球的资产价值高达20亿美元。但南方周末记者查询怀俄明州企业信息数据库中的中券资本（CCG）历年财务报表时发现，为了维持营业执照的存续状态，CCG每年只缴纳50美元的税费。 中券官网介绍称，其创始人兼CEO迈克尔·阿什利（Michael Ashley）毕业于“伦敦商学院”；首席市场官菲利普·约翰逊（Philip Johnson）曾在意大利“裕信银行”担任首席市场官；首席投资官史蒂夫·帕克（Steve Parker）是在华尔街有超过10年理财和资产管理经验的投资银行家。 南方周末记者委托一位伦敦商学院校友查询其“愿意公开的校友名录”，搜索结果显示，并无迈克尔·阿什利其人。谷歌搜索结果显示，一位英国商人与其同名，但两人照片明显不匹配。 用上述三人的英文名在互联网上搜索到的照片，均与中券官网的照片不符，且搜索不到任何与上述履历相关的人物信息。 有中券会员发现，宣传资料中迈克尔·阿什利和史蒂夫·帕克的照片和视频，与电视剧《东方战场》中的两位外籍演员，相貌高度吻合。与阿什利相符的演员在第21集出现一次，角色是震旦大学校长，只有一句台词；与帕克相似的演员则在第1集出现，角色是美国国务院远东局局长霍恩·贝克，有四句台词。但南方周末记者未能联系到上述两位龙套演员。 此外，作为一家美国证券市场的经纪公司，中券资本须获得美国证券交易委员会（SEC）的资质认证，但南方周末记者在SEC官网上并未查到该公司的任何信息，查询结果为“没有匹配的公司”（No matching companies）。 但在大洋彼岸，中国的会员们更愿意相信中券资本真的具有雄厚实力。这在很大程度上，归功于其豪华海外派对的造势。 2016年以来，中券资本曾在日本、泰国、马六甲、澳门举办了四次豪华大活动，分别举行于2016年5月16日、6月18日、9月18日和2017年1月18日。参会的会员多则千人，少则五六百人，其中前三次活动的视频在主流视频网站上还可以搜到。每次活动，迈克尔·阿什利等三位CCG高管都会参加，引得会员们争先恐后追着合影。 2016年6月18日在泰国芭提雅举行的活动视频里，上述三位CCG高管和一位CCG大中华区的女高管乘直升机空降会场，身着泰式盛装，双手合十，以泰式礼向会员们颔首致意，身边是一圈保镖，场面感极强。 2016年9月18日在马六甲皇京港的“中券巨星欢庆晚宴”上，到场嘉宾有黎明、茜拉、鸟叔、吴大维和李湘。2017年1月18日在澳门的晚宴上，主持人是央视名嘴撒贝宁，韩红、容祖儿、李克勤等歌星登台献唱，迈克尔·阿什利与功夫巨星成龙相谈甚欢。 每场活动之后，是中券资本士气最盛的时刻，会员们的朋友圈会被周入百万的财富神话和报单潮刷屏。中券资本一位高管向南方周末记者直言，2016年6月18日和9月18日这两场活动，对于中券的迅速发展至关重要。 多位分布在全国各地的中券会员告诉南方周末记者，每隔十天半个月，中券资本还会在郑州、西安、上海、广州、深圳等地的五星级酒店举行招商签约会，向潜在投资者宣讲中券资本。 每晚八点，中券会员们也会在无数个微信群、QQ群里交流学习，群主会邀请中券的“成功人士”分享经验，他们自称公务员或高校老师，通常都宣扬自己所从事的行业已经没落，中券这样的互联网金融才是出路。

3接盘侠

中券资本已是过去式，想等待的可以继续等待，不想等待的可以转投融厚基金。 从2016年12月份开始，越来越多的中券资本会员发现，每周的提现日很难提现了。那些还有几万甚至几十万本金没有提现的会员，开始着了急。 为了平复会员们的躁动，2016年12月17日，中券在其官网上发布公告称，当月的提现统一安排到2017年1月1日到1月10日期间进行核算，核算后的10个工作日内到账。2017年2月23日，中券又发布公告称，中券CCG Invest AG 在瑞士证券交易所SIX Swiss Exchange上市，股权代码为CCGA—SWX。 南方周末记者登录SIX Swiss Exchange官网查询上市公司名录，未找到任何代码为CCGA—SWX或CCGA的公司。 实际上，根据中券资本在其官网上展示的怀俄明州发放的“营业执照”，该公司是一家有限责任公司（LLC）。LLC并非股份有限公司，因此难以在证券市场公开发行股票。 多位中券会员告诉南方周末记者，随后中券的高管又称，会员们所投资的第六款理财产品将于2017年5月3日在瑞士证券交易所上市，在这期间，会员们需要填写大量的中英文材料向系统提交，有的会员还要去办理护照，同时提现功能也被冻结。 随着5月3日上市日期的临近，高管们又转而强调上市是一件非常复杂的事情，“少则一年，多则三五年”，但“一旦上市成功，各位手中的证券分将会转变成原始股，数万个千万富翁将会在中国市场里诞生”。 在多个中券资本的QQ群里，这类说法的拥趸和怀疑者势同水火。怀疑者认定中券是一场庞氏骗局，而有人则坚信几年之后自己将变成千万富翁，“等50年也值得。”一位会员在群里骂完怀疑者后说。 与此同时，新的棋局正在铺开。 2017年2月份，一些中券资本的高层开始将自己的下线从中券资本转移出来，加入新的项目继续发展会员。新项目包括融厚基金、DB科融证券、国盟普惠证券等。 这些项目也大多是做互联网金融。以融厚基金（Global Dynamic Management，简称GDM）为例，其宣传资料的风格和中券资本如出一辙。其官网介绍，融厚基金集团于2010年在瑞士和德国法兰克福成立，“2012发展英国伦敦市场（奥林匹克和欧元债务危机），2013发展日本市场，2014发展澳大利亚市场，2015发展美国纽约市场（石油历史低油价）”，“融厚基金集团受到中劵资本集团的邀请来到亚洲及中国发行基金业务”。 在英文互联网上，找不到这家成立7年、全球市值高达数十亿的GDM公司的蛛丝马迹。其中文官网（http://ccgzjzbjt.com）的很多栏目还是空白状态，“视频展示”里，则全是关于中券资本的视频。 它的三个基金类别G700、G3000和G7000用瑞士法郎计价，游戏规则和收益率与中券资本无异，但打的旗号不再是资产证券化，而是“农业基金”、“环球黄金基金”和“替代新能源基金”三款基金项目。 据其官方资料介绍，融厚基金集团也有三个高管——CEO大卫·卡恩（David Kane）毕业于剑桥大学，“曾在巴克莱银行担任私人银行家”，1998年加入瑞士信贷集团任首席市场官；首席投资官祖尔·艾尔门（Joe Almond）毕业于哈佛商学院，在高盛担任基金经理队长，还曾任美林“副首席投资官”；创始人兼主席基亚妮·马丁诺（Gianni Martino）毕业于牛津大学，在2010年同美联银行创办家族亚瑟莱姆利共同创办融厚基金。 与CCG的三位高管一样，在谷歌上同样查不到上述三个英文名分别与剑桥大学、巴克莱银行、瑞士信贷、哈佛商学院、高盛以及牛津大学之间有任何关联。 2017年4月16日，融厚基金在三亚海棠湾希尔顿酒店举办了一场盛大的派对，有近600人参加。主办方为参会者提供了两天的希尔顿酒店住宿费用和1500元的机票补贴，并邀请两位歌手和二十位比基尼模特前来助兴，大卫·卡恩、祖尔·艾尔门和市场部主管艾丽斯·山姆（Alexis Summers）与会出席。 这场盛会传递的信息只有一个：中券资本已是过去式，想等待它上市的会员可以继续等待，不想等待的可以转投融厚基金，融厚会奖励一笔原始证券分，但也需重新追加投资，才可以正式成为融厚基金会员。 之后一个月，融厚基金在深圳、广州、郑州、西安、太原、阜阳等地也召开了多场招商和签约活动。与中券资本不同的是，中券的三位高管多在境外活动，而上述三位外籍高管则在一个多月时间，辗转国内五个城市出席活动。 南方周末记者发现，中券的相当部分会员都倾向于选择转会到新项目。很多人的想法是，做这类项目只有早期能赚到钱，为了挽回在中券的损失，“要进就进得早些”。

4操盘手

谁是系统的终极操盘手，会员们众说纷纭。 在中券会员的圈子里，王思禹和郭建被传是将中券资本引入中国的两个人。没有人见过郭建，但王思禹多次在重要场合出现，比如去年的几场海外活动中，王思禹就和三位外籍高管坐在一起。 根据会员提供的视频和照片，王思禹是一个30岁左右的年轻人，方正脸。多位与王有过交集的人士向南方周末记者表示，几年前“维卡币”火爆时，王曾带他们一起做过。维卡币后来成为多地警方严厉打击的金融诈骗项目。 会员们提供的视频和照片显示，在后来的国盟普惠证券项目中，王思禹和中券的多位骨干也同时出现过。今年3、4月份，王思禹和多位骨干成员还为国盟普惠在澳大利亚举办了一场“豪华之旅”。 据中券资本资深会员介绍，中券最早在东北地区发展起来两大系统——晟赢系统和坤平系统。后来，两大系统向全国各地扩散，出现了岐源系统、腾飞系统、力之源系统等分支。所谓系统，就是互相发展的会员的集合，如果一个项目坏掉，系统成员就一起转移到新的项目中。 目前，在全国发展势头正猛的融厚基金，骨干会员也正是从中券资本“转会”过来。2017年4月融厚基金三亚海棠湾的活动，有几位主办者——刘金石（女）、周恩厚、李文仲等人，都自称是中券资本的高管。 在中券会员的眼中，刘、周、李三位是财富神话，尤其是1990年出生的李文仲，号称年入千万。南方周末记者在现场看到，整个会场回荡着这样的口号——“跟着李总干，一起把钱赚；跟着李总混，未来棒棒的”。 三亚会场上的李文仲一张娃娃脸，穿着一件白色T恤，提着一款GUCCI黄色手包，左手腕上戴着金色手表，右手的中指和无名指是一对英国卡地亚戒指。他是中券第三大系统岐源系统的创始人。年龄稍大的刘金石和周恩厚是一对夫妻，自称来自湖南，其中刘金石是李文仲的上线。 三亚会议上，李文仲等人希望前来参会的岐源系统骨干号召下线会员们，从中券转移到融厚基金。但据南方周末记者了解，多个小系统的会员并没有选择融厚，而选择了别的项目，如来自江西的腾飞系统，选择转向一个叫“拆分盘”的项目，来自贵州的坤平系统一个分支选择了一种食用油的直销项目。 谁是上述系统的终极操盘手，会员们众说纷纭。有的认为，是王思禹和各系统头目。也有人认为，这些人之外另有高人。一位黑龙江绥化地区的中券会员提供的银行流水显示，他将入会费打给了绥化的头目张桂芝，张又转到一个叫“王萍萍”的账户上，后者号称是中券在东北的三号人物，不过并未查到王将钱转到哪里。 刘金石向南方周末记者介绍，虽然她掌管的系统有数万会员，但包括刘金石、李文仲等人在内的高管的对外口径是，“公司”才是终极操盘手。每一次活动他们需要垫付不少资金，但活动的具体形式、邀请外籍高层和顾问团队等关键事宜，都由“公司”来安排。 周恩厚告诉南方周末记者，三亚那场活动，他和李文仲共投入了两百多万元，“整个包下了海棠湾希尔顿酒店，房间都不够住”。 “如果要搞活动，就打报告让你们领导找文仲，文仲会给新加坡的人说。你们只需要订好酒店，剩下的由新加坡人来操作。”周恩厚说。 “新加坡人”作为“公司顾问”几次出现在融厚基金的招商活动上，他们身着黑色西装，打领结，守护在大卫·卡恩等三位高管身旁，阻止会员们与之直接交谈。 4月16日下午，在三亚活动的间隙，一位新加坡顾问和刘金石、李文仲等人在海棠湾希尔顿酒店的大堂攀谈，规划着融厚基金下一步的“全球启动大会”。 “还是去海外搞，报个旅行团，也省钱。”这位新加坡人说，“新加坡不能去，那边查得严；韩国也不能去，现在纠纷太多；要不还是去日本？” 4月16日晚上，三亚活动结束后，三位神态疲惫的外籍高管被安排在酒店一间休息室里休息，几位新加坡人陪同。南方周末记者看到，这五六个人各自低着头，没有交流。随后，在酒店大堂等车时，较为年轻的山姆拉着艾尔门在哈根达斯冰激凌店前停下，想吃冰激凌，旁边一位新加坡人冷冰冰地说了一声，“NO。”

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【大案】“中劵资本精准策略”伊通负责人获刑

民警在“中券资本”传销骨干家中查获现金7000万元

交1800元成为会员，公司赠送价值3800元蓝宝石戒指一枚，会员每天返利18元，一共返利100天？天上难道掉馅饼了？其实这是传销！ 近日，庞氏骗局快讯获悉，山东省寿光女子杨胜男、内蒙古开鲁县男子王金柱因犯组织、领导传销活动罪，被吉林省伊通县人民法院（以下简称：伊通县法院）判处有期徒刑并处罚金。 据查，“玉龙珠宝蓝宝石钻戒网络营销”传销组织，以缴纳1800元为加入条件成为会员，公司赠送价值3800元蓝宝石戒指一枚，会员每天返利18元，一共返利100天。会员缴纳的1800元费用，除上交公司300元外，其余1500元被各级会员分掉。 该传销组织规定，每名会员可以发展三条下线，每条线上都可以赚到下边八层下线的提成，前七层每层200元，第八层100元，再缴纳800元升级费便可赚到第九到十二层的提成钱。 2017年4月18日，杨胜男由王金柱引荐认识了在通辽市参加”全民消费网”启动大会的王某、孙某、李某、卢某、宋某、薛姓女子一行六人。杨胜男、王金柱二人向王某、孙某等人介绍该传销组织，王某、孙某、李某、卢某四人当即将1800元会员费交给杨胜男。宋某和宋某丈夫蒲某于第二天加入该组织。 4月20日，王某、孙某等人回到伊通后，开始发展下线。4月24日，杨胜男、王金柱来到伊通，在伊通镇育才小区西侧“精准策略”的临时场所开始讲课，招揽会员。 第二天，在县邮政总局后面的临时场所继续讲课，招揽会员。4月26日，杨胜男、王某、孙某租下伊通镇育才小区的房屋，门上挂有条幅“中劵资本集团有限公司”，成立工作室，开始发展会员，负责伊通区域的策划、招揽、宣传等组织、领导工作以及发展下线。 经查，“中券资本”由境外传销组织“新亚洲集团”传入中国大陆。2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了20多个传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外。 民警在“中券资本”传销骨干家中查获现金7000万元 截止案发，杨胜男的下线的下线人数已达到100余人，层级15级，非法获利一万余元。 2018年1月5日，杨胜男被公安机关抓获；5月16日，王金柱到公安机关投案自首。 8月29日，伊通县法院对该案进行宣判，以组织、领导传销活动罪判处杨胜男有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元；王金柱有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。违法所得人民币9300元依法没收，上缴国库。

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“中券资本”特大网络传销案 上海市场领导人被检察院提起公诉

7月29日，区块链网反传销团队获悉，常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件，2015年11月，同案人王某某（已判决）经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国。 在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集同案人柴某某、赵某某、崔某某、吴某某（均已判决）等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由王某某讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等等。 王某某在项目启动初期为提高“中券资本”的知晓率还安排各地区“网头”在当地召开推广会。为此，王某某还建立了与“中券资本”传销项目有关的QQ群、微信群，并通过“QT”课堂向会员进行宣传、讲解，开展“中券资本”传销活动。为区别于“中券资本”传销项目在国内的其他团队，王某某将自己的传销团伙命名为“晟赢系统”。 随后，王某某安排柴某某负责传销活动的行政管理工作，赵某某任“中券资本”项目的市场总监，孙某某等人为市场助理，协助赵某某进行市场宣传推广，并发展崔某某、吴某某等传销骨干作为各地传销团队领导人，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本证券化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名，要求参加者最低缴纳人民币4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四个级别。 按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据。“中券资本”项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、碰对奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。所有获得的奖励按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。 2016年6月以后，王某某将活动地点转移至哈尔滨，购买了哈尔滨市道里区岷山路113号的三层房屋及民生尚都小区附近的房屋进行装修后作为其“晟赢系统”的办公场所，同时招聘多位亲朋好友为其从事传销犯罪活动。王某某按照分工不同将“晟赢系统”的工作人员分成市场、财务、行政三个部门，任命郭某雨为财务负责人，任命其他人员为财务助理，负责对接该项目的会员注册报单工作。 为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线。 被告人陆某某系“中券资本”传销项目在上海的主要市场领导人之一，经王某某介绍接触到“中券资本”传销项目后，与同案人丈夫蔡某某（已判决）商议合伙注册会员账号，积极发展下线会员。被告人陆某某主要负责发展下线会员，帮会员注册账号，向会员介绍、宣传项目，后台操作，积分提现等。同案人蔡某某主要负责联系会场申请讲师召开“中券资本”传销项目的市场推广会，同时负责为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。 自2016年2月以来，同案人蔡某某和被告人陆某某多次在上海召开推广会，组织会员参与王某某组织的出境游活动，组织会员境内旅游，对其他地方的市场推广进行垫资，并开设工作室积极宣传、介绍该项目。经鉴定，蔡某某和被告人陆某某二人最高层级的会员编号为“25450441”，所在安置层级为28，安置下线会员编号去重后有77438个，安置下线136层，所在推荐层级为20，推荐下线会员编号去重后有1695个，推荐下线24层；实际提现奖金3362715。 到案后，被告人陆某某如实供述了自己的犯罪事实。

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关于美国中券资本集团CCG集资诈骗一案国家是否应该承担责任

2015年国家总理提出加大资产证券化。 2016年美国中券资本集团以专业资产证券化公司身份进入中国，说是响应国家号召，开辟先例，首次将资产证券打散发行给散户，让一部分人先富起来，成为中产阶级。引得中国区70万会员投资数百亿资金，期间中券资本集团公司于2016年9月份还举办了马六甲皇京港启动大会，同年12月份举办了澳门慈善晚宴，向成龙慈善基金会捐款600万元。 并且中国证券周刊上也刊登了有关中券资本集团与总裁迈克尔.阿什利的报导。 中国智库人大重阳金融研究院也将美国中券资本集团参与马六甲皇京港投资作为美国企业成功参与一带一路建设经典案例发布出来。 同时中国商务部走出去公众平台也将这一经典案例发布在商务部网站上。中国老百姓看到这么多国家重要权威部门发布的有关信息，就以为这是板上钉钉的事，政府不会虚假宣传的，所以就放心大胆地将自己的血汗钱投资了。 同时中国商务部走出去公众平台也将这一经典案例发布在商务部网站上。中国老百姓看到这么多国家重要权威部门发布的有关信息，就以为这是板上钉钉的事，政府不会虚假宣传的，所以就放心大胆地将自己的血汗钱投资了。 2017年2月份，中券资本集团宣布在瑞士交易所上市，所有中券第六款证券投资者证券分都将转为股票，并且在2018年3月份解禁期满一年在凤凰网，华尔街路透社等各大媒体上宣布庆祝中券资本集团成立十周年，以及祝贺所有投资者2018年成为丰收年。但悲剧的是2018年11月份，中券亚泰总部2017年4月份推出的堡界国际FFG被会员以诈骗罪告到新加坡国际总蜀，引起中券投资者恐慌，经过多方面调查，查到中券资本集团美国域名在2018年4月份到期解散，税务拖欠，瑞士交易所也没有上交任何有关公司材料信息。并且马六甲皇京港启动大会是凯杰集团出资，中券没拿一分钱，也没投钱参与马六甲皇京港的建设。 中国人大重阳与商务部没有经过核实，就轻易地将此事作为经典案例发布，替诈骗犯作了免费的权威宣传，苦了中国这么多老百姓，并且在受害者质问的情况下，直接让我们去问马来西亚政府，不负责任踢皮球行为。 对此我想问一下，中国老百姓接二连三上当受骗，真的只是因为老百姓无知，贪禁吗？如果没有国家大力宣传，让诈骗犯钻空子，大张旗鼓地行骗好几年，不设监管，对老百姓保护不到位，能有这么多人受害吗？ 2018年成了中国老百姓的重灾年，P2P倒闭潮，各种各样的经济诈骗，到头来都是可怜的老百姓买单，简直是雪上加霜，求告无门！有多少人因此跳楼自杀，妻离子散，家破人亡，不亚于抗战时期所受之苦了！ 我们的国家政府也成了骗子棋盘上的一颗棋子，而骗子还在各地继续行骗，公安部门各种复杂的程序，眼睁睁地看着国家和百姓被猖狂的骗子玩弄于股掌之中而束手无策。可怜的老百姓如同被别人殴打了的孩子，求告身为父母的国家而无门，打也白挨了，气也自受了，只能咬碎牙齿硬吞进肚子里，可怜且可卑呀！如果国家都不管不顾的话，那老百姓真的是没有活路了！